Рішення для дистанційного KYB

‍

Ознайомтеся з процесом дистанційного KYB-онбордингу за допомогою демо-туру - від збору інформації про компанію та визначення структури власності до верифікації пов’язаних осіб і перегляду результатів. Дізнайтеся, як Identomat об’єднує перевірку бізнесу в єдиний структурований і налаштовуваний процес.

Огляд демо-туру:

1. Налаштуйте процес KYB-онбордингу

Дізнайтеся, як налаштувати процес перевірки бізнесу та визначити, яку інформацію, документи й перевірки необхідно отримати від кожного заявника.

2. Зберіть основну інформацію про компанію

Перегляньте, як збирається основна інформація про компанію: назва, реєстраційні дані, адреса та контактна інформація.

3. Визначте структуру власності та ключових пов’язаних осіб

Дізнайтеся, як у процесі збирається інформація про кінцевих бенефіціарних власників, представників та інших фізичних або юридичних осіб, пов’язаних зі структурою власності компанії.

4. Зберіть додаткову інформацію‍

Дізнайтеся, як налаштовувані опитувальники, завантаження файлів і додаткові поля дають змогу збирати інформацію, необхідну для вашого KYB-процесу.

5. Проведіть перевірку, перегляньте результати та прийміть рішення

Результати перевірок компанії та пов’язаних осіб об’єднуються в єдину структуровану справу, яку можна переглянути та направити на схвалення, відхилення або додаткову верифікацію.

Спростіть онбординг бізнес-клієнтів з Identomat

Перевіряйте компанію, яка подає заявку

Збирайте та перевіряйте інформацію про компанію за надійними джерелами даних, щоб отримати повне уявлення про компанію, яку ви перевіряєте.

Визначайте структуру власності та ключових пов’язаних осіб

Визначайте структуру власності, кінцевих бенефіціарних власників, представників та інших пов’язаних осіб і, за потреби, проводьте їхню індивідуальну верифікацію.

Налаштовуйте KYB відповідно до ваших вимог

Визначайте необхідну інформацію, документи, опитувальники та етапи верифікації - від простого збору даних про компанію до комплексних KYB-процесів.

Готові спростити свій KYB-процес?

Перевіряйте компанії, визначайте структуру власності та опрацьовуйте складні випадки в межах єдиного налаштовуваного процесу.

Замовити демо

Що таке дистанційний KYB?

Дистанційний KYB (Know Your Business - «Знай свій бізнес») дає змогу перевірити компанію, її структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників без особистої присутності, шляхом звірки даних із реєстрами та структурованого збору інформації замість ручної роботи з документами.

У чому різниця між KYC та KYB?

KYC зосереджений на верифікації фізичних осіб, а KYB - на перевірці компаній. KYB зазвичай включає збір і перевірку реєстраційних даних компанії, інформації про керівництво та представників, структуру власності, бенефіціарів і діяльність компанії. У багатьох випадках у межах того самого процесу KYB також проводиться KYC-перевірка окремих власників або представників.

Чи може KYB включати KYC-перевірку власників бізнесу?

Так. Якщо кінцеві бенефіціарні власники або представники потребують індивідуальної верифікації, для них можна провести KYC-перевірку в межах того самого процесу.

Чи передбачає KYB перевірки після завершення онбордингу?

Так. Перевірка не обов’язково завершується після схвалення компанії. Постійний скринінг і моніторинг допомагають відстежувати зміни, пов’язані із санкційними ризиками, негативними згадками у ЗМІ та іншими індикаторами ризику.

Чи можна адаптувати KYB-процес залежно від рівня ризику або сценарію використання?

Так. Identomat дає змогу налаштовувати різні рівні перевірки відповідно до ваших вимог. Ви можете визначати, яку інформацію збирати, які перевірки проводити та коли потрібна додаткова верифікація або ручний перегляд.

Яку інформацію можна збирати під час KYB-процесу?

У межах KYB-процесу можна збирати реєстраційні дані та адресу компанії, інформацію про структуру власності, кінцевих бенефіціарних власників і представників, підтверджувальні документи, а також додаткову інформацію за допомогою налаштовуваних опитувальників.