Вебінар був присвячений тому, як крипто-компанії можуть адаптуватися до нових превентивних заходів у Грузії- регуляторної рамки, спрямованої на посилення фінансової безпеки та узгодження з міжнародними стандартами комплаєнсу. Ці заходи охоплюють такі питання, як визначення місцезнаходження клієнта, виявлення використання VPN/TOR/Proxy, управління клієнтами-нерезидентами, а також посилений контроль транзакцій із юрисдикцій підвищеного ризику.
Що обговорювали під час спільного вебінару CAG та Identomat
Під час сесії Кеті, засновниця CAG, пояснила, чому ці правила варто розглядати не як перешкоди, а як можливості. Вона зазначила, що превентивні механізми, зокрема використання проксі або обмеження певних операцій із картками це не просто формальність для регуляторів, а важливий інструмент захисту від шахрайства, відмивання грошей і репутаційних ризиків.«Комплаєнс - це не тягар, а основа сталих інновацій»,- наголосила вона, підкресливши, що крипто-компанії, які вже сьогодні впроваджують проактивні підходи, матимуть найкращі позиції для розвитку в майбутньому.
Дискусію продовжив Зураб, операційний директор (COO) Identomat, який представив детальну демонстрацію продукту, показавши, як технології можуть значно спростити процес комплаєнсу. Він продемонстрував гнучкі можливості налаштування системи, показав liveness як захист від підміни особи, а також поділився попереднім оглядом майбутнього рішення KYB (Know Your Business)від Identomat. Його головна думка була простою: хоча регуляторні вимоги стають дедалі складнішими,правильні технологічні інструменти дозволяють крипто-компаніям впевнено працювати в цих умовах.«Ми створюємо не просто набір інструментів, а основу для майбутнього цифрової довіри», зазначив Зураб. Перегляньте повний запис вебінару нижче.
Готові розпочати роботу?
Розширте свою платформу за допомогою найсучаснішої перевірки KYC та AML ID від Identomat.
Замовити демо